Áreas
Compliance Corporativo y Buen Gobierno
Implementamos sistemas de cumplimiento normativo adaptados a la estructura y sector de cada cliente, con el objetivo de minimizar riesgos legales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Diseño e implantación de programas de compliance penal (según el art. 31 bis CP)
Códigos éticos, canales de denuncia y políticas internas
Auditorías de cumplimiento normativo y mapeo de riesgos
Formación a directivos y empleados
Protocolos para la prevención del blanqueo de capitales y protección de datos
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